Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của VINACONEX:

1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2014 (thứ Sáu)

2.   Địa điểm:              Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX

                                      34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp:     Xem Chương trình Đại hội đính kèm

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2014 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 16h00 ngày 23/04/2014 (thứ Tư).

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

      -     Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

      -     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của VINACONEX tại địa chỉ: www.vinaconex.com.vn.

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng công ty cổ phần VINACONEX

      Phòng 2302, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại: (04) 62849234 (Máy lẻ: 2744); Fax: (04) 62849208; Email: doingoai.phapche@gmail.com.

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thành Phương

I. Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

2. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

3. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

4. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

5. Tờ trình về Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014

6. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

7. Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của TGĐ năm 2013

8. Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014

9. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

10. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014

11. Tờ trình của HĐQ về việc phê duyệt bổ nhiệm Thành viên HĐQT

12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

II. Danh sách cổ đông không nhận được thư mời họp