Vinaconex Logo
   
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của VINACONEX
Đăng ngày 06/04/2018 lúc 8:39:21
Cập nhật ngày 16/04/2018 lúc 9:55:29
Số lần xem: 1530

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của VINACONEX:

1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h00 ngày 17 tháng 4 năm 2018 (thứ Ba)

2.   Địa điểm:              Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX

                                      34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp:     Xem Chương trình Đại hội đính kèm

 

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 

5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 17h00 ngày 13/04/2018 (thứ Sáu).

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

      -     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

      -     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của VINACONEX tại địa chỉ: www.vinaconex.com.vn.

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng công ty cổ phần VINACONEX

      Phòng 2302, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại: (04) 62849282; Fax: (04) 62849208; Email: trangdnt@vinaconex.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Chi

 

I. Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

  1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông;

  2. Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

  3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông; 

  4. Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022;

  5. Báo cáo của BĐH Tổng công ty Vinaconex về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

  6. Tờ trình của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

  7. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;

  8. Báo cáo của BKS Tổng công ty Vinaconex tại Đại hội đồng cổ đông;

  9. Tờ trình của BKS Tổng công ty Vinaconex về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Vinaconex;

  10. Tờ trình của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017;

  11. Tờ trình của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

  12. Tờ trình của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2018-2022 và năm 2018 của Tổng công ty;

  13. Tờ trình của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về việc đề nghị phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Vinaconex; Báo cáo tóm tắt những thay đổi trọng yếu trong Dự thảo Điều lệ năm 2018; Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vinaconex; và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;

  14. Tờ trình của HĐQT Tổng công ty Vinaconex về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022; Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiếm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông Nguyễn Minh Quang; Giấy đề cử ứng viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của cổ đông Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); và Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

  15. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông


 


Các tin khác:
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty (18/04/2018)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (23/03/2018)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (13/03/2018)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng công ty (21/04/2017)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của VINACONEX (10/04/2017)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 (22/03/2017)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty (22/04/2016)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của VINACONEX (11/04/2016)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 (24/03/2016)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty (25/04/2015)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của VINACONEX (07/04/2015)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 (13/03/2015)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Tổng công ty (26/04/2014)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của VINACONEX (10/04/2014)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 (20/03/2014)
» Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Tổng công ty (26/04/2013)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của VINACONEX (10/04/2013)
» Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Tổng Công ty (21/04/2012)
» Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Tổng công ty (21/04/2012)
» Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của VINACONEX (11/04/2012)
  • Các bài cũ hơn
  •  
    Tổng số truy cập: 80203891
    Hôm nay: 21255
    Trực tuyến: ...
    TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
    Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
    © 2018 VINACONEX JSC. All rights reserved.